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投之家利民网零钱罐案进展新增回款620万

2019-09-14 13:53:33

投之家、利民、零钱罐案进展:新增回款620万,4人被提请批捕

贷天眼讯 12月7日深圳市公安局南山分局通报了投之家、利民、零钱罐三家平台案件的最新通报。

根据通报显示,投之家案件本周新增回款176万元,目前专案专案保证金专户(账号) 共归集资金1.4675亿元;利民案方面,新增回款362.4万元,目前追回款项共计1.1704亿元;零钱罐案方面,本周新增回款约82万元,归集账户资金共约.07元,目前共冻结180万元,三案本周合计新增回款620.4万元。

此外,上周向检察院呈请逮捕的利民涉案嫌疑人卜某珊因证据不足不予批捕,南山警方依法对其采取取保候审强制措施,并对卜某姗涉嫌违法行为继续补充侦查;投之家方面,本周对对境外抓捕归案的四名嫌疑人向南山区人民检察院提请批准逮捕。相关案件具体进展如下:

投之家案件最新进展:

(一)本周新增回款1 76万元,目前投之家专案保证金专户(账号) 共归集资金1.4675亿元。

(二)南山警方本周对境外抓捕归案的四名嫌疑人向南山区人民检察院提请批准逮捕。

(三)警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户,账户名:投之家专案保证金专户(账号)账号: (并注明”还款人”) ,

利民案件最新进展

(一)本周新增回款362.4万元,目前追回款项共计1亿1 704.9万元。

(二)南山警方继续加大追赃挽损工作,本周依法查封关联公司深圳房产共计46套。

(三)因南山区人民检察院不予批准逮捕嫌疑人卜某姗,南山警方依法对其采取取保候审强制措施,并对卜某姗涉嫌违法行为继续补充侦查。

零钱罐案件最新进展

(一)本周新增回款约82万元,归集账户资金共约.07元,目前共冻结180万元。

(二)南山警方本周出差广州等地继续调取涉案账户,对涉案账户进行审计,查明资金去向。

(三)南山警方对稳通公司股东之一陈某媛涉嫌犯罪的证据进行全面收集、深入调查,已于近日对其采取上追逃措施。

(四)南山警方协助金融办聘请律师对案件办理中涉及的民事诉讼提供法律援助

,拟对还款行为不积极的借款企业及个人提请民事诉讼。

深圳警方提请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件。

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